Создание фирм-однодневок на подставных лиц заканчивается уголовной ответственностью

Декабрь 13, 2018 Просмотров: 228

Сегодня в сети Интернет можно встретить огромное число приглашений за денежное вознаграждение выступить в качестве номинального учредителя или директора какой-либо фирмы, причем, приглашающие подработать уверяют в отсутствии последующих проблем. Тем не менее, это не так. Директор организации является должностным лицом и несет ответственность, которая может возникнуть из-за нарушений уголовного, трудового, налогового законодательства и во многих других случаях.

 

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области успешно нарабатывает практику выявления «фирм-однодневок», имеющих признаки преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Так, в 3 квартале 2018 года по материалам, направленным в правоохранительные органы, возбуждено 3 уголовных дела по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц, которые, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в обществах с ограниченной ответственностью, представили в налоговую инспекцию пакеты документов, в том числе свой паспорт для государственной регистрации создания юридического лица.

 

В данном случае фиктивным учредителям и руководителям грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо привлечение к принудительным работам на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

С начала 2018 года доказательства, собранные правоохранительными органами с учетом материалов инспекции, признаны судом достаточными для вынесения 3 обвинительных приговоров в отношении 1 жителя Тульской области и 2 жителей Орловской области. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

 

Причастность осужденных к инкриминированным деяниям подтверждена признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также приобщенной к материалам уголовных дел документацией.

 

20.11.2018

Межрайонная ИФНС России № 9

по Орловской области

работа в России
другое дело
Интерактивный портал управления труда и занятости
единый реестр субъектов МСП
персональные данные дети
Орловский городской совет народных депутатов
муниципальная избирательная комиссия
портал Орловской области
правительство РФ
президент РФ
официальный интернет портал правовой информации
портал персональных данных
правовой портал НПА
Опрос. Национальные проекты
мы вместе
опрос населения
Электронная регистратура
Обращаем внимание
Инвестиционный портал Орловской области
Банк данных исполнительных производств
Мойбизнес.рф
ТОСЭР Мценск
Экономика без вируса
Цифровое эфирное телевидение