МРИ ФНС России № 9 ведет работу по выявлению «фирм-однодневок»

Ноябрь 22, 2019 Просмотров: 156

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области ведет работу по выявлению «фирм-однодневок», имеющих признаки преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Всего за 10 месяцев 2019 года по материалам, направленным инспекцией в правоохранительные органы, возбуждено 18 уголовных дел по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц, которые, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в юридических лицах, представили в налоговую инспекцию документы, в том числе свой паспорт для государственной регистрации создания юридического лица.

С начала 2019 года доказательства, собранные правоохранительными органами с учетом материалов инспекции, признаны судом достаточными для применения судом мер уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 УК РФ, частью 1 статьи 173.2 УК РФ в отношении четырех жителей Орловской области.

По факту образования юридических лиц через подставных лиц, судом вынесены обвинительные приговоры по статье 173.1 УК РФ в отношении двух жителей Орловской области, одному из которых назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев, другому 400 часов обязательных работ. В отношении третьего обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье 173.1 УК РФ, судом принято постановление о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 19 000 рублей.

Так же судом вынесен обвинительный приговор по статье 173.2 УК РФ в отношении жителя г. Орла, за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (не имеющем цели управления юридическим лицом), которому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области

 

 

 

работа в России
Интерактивный портал управления труда и занятости
единый реестр субъектов МСП
персональные данные дети
Орловский городской совет народных депутатов
муниципальная избирательная комиссия
портал Орловской области
правительство РФ
президент РФ
официальный интернет портал правовой информации
портал персональных данных
правовой портал НПА
Инвестиционный портал Орловской области
Цифровое эфирное телевидение
Год памяти и славы 2020
Мойбизнес.рф
Банк данных исполнительных производств
Опрос. Национальные проекты
Экономика без вируса
ТОСЭР Мценск